Politiek risico
Een Politically Exposed Person (PEP) is een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Hieronder vallen de volgende functies:
- Staatshoofd of regeringsleider
- Minister, staatssecretaris of onderminister
- Lid van een wetgevend orgaan
- Lid van een bestuursorgaan van een politieke partij
- Rechter bij het hoogste gerechtshof van een land
- Lid van de Rekenkamer of lid van de raad van commissarissen of de directie van een centrale bank
- Ambassadeur, gezant of zaakgelastigde
- Hooggeplaatste officier binnen de strijdkrachten
- Lid van een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een staatsbedrijf
- Een persoon die door een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Commissie of een in de Europese Unie geaccrediteerde internationale organisatie wordt beschouwd als een persoon die een prominente publieke functie uitoefent, volgens een door de Europese Commissie gepubliceerde lijst.
Wie zijn familieleden en naaste medewerkers (RCA)?
Familieleden
Een persoon waarvan bekend is dat deze familie is van een PEP is onder andere:
- Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van een PEP of een gelijkwaardige partner
- Ouder van de PEP
- Kind van de PEP
- Echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van het kind van de PEP
Naaste medewerkers
Een persoon waarvan bekend is dat deze een naaste medewerker is van een PEP is onder andere:
- Een natuurlijke persoon waarvan bekend is dat deze een uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon die gezamenlijk eigendom is met de PEP of iemand die een nauwe zakelijke relatie heeft met de PEP.
- Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon die is opgericht door de PEP of in het belang van de PEP.
- Natuurlijke personen die samen met de PEP de uiteindelijke begunstigde zijn van een rechtspersoon, een collectieve belegging, een trust of een vergelijkbare juridische structuur naar buitenlands recht.
- Natuurlijke personen die de enige uiteindelijke begunstigden zijn van een rechtspersoon, een collectieve belegging, een trust of een vergelijkbare juridische structuur naar buitenlands recht waarvan bekend is dat deze is opgericht ten behoeve van de PEP. Hieronder vallen ook gevolmachtigden die lijken te handelen of voordelen ontvangen namens de PEP, terwijl ze in de praktijk handelen namens de PEP.
Elke natuurlijke persoon waarvan bekend is dat deze nauwe zakelijke banden heeft met de PEP, zoals zakenpartners van de PEP.
